Luego de analizar los datos aportados por esta Representaci\u00f3n Social, un Juez determin\u00f3 la posible participaci\u00f3n de Tom\u00e1s \u201cN\u201d en este il\u00edcito por lo que concedi\u00f3 un plazo de dos meses para el cierre de investigaci\u00f3n complementaria y la medida cautelar de prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el 1 de diciembre de 2023, cuando, en su car\u00e1cter de Director de Administraci\u00f3n del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de M\u00e9xico, presumiblemente aprovech\u00f3 la confianza y la responsabilidad conferidas a su cargo para disponer indebidamente de recursos p\u00fablicos y realizar transferencias electr\u00f3nicas a cuentas de terceros, en conjunto con Omar \u201cN\u201d, entonces jefe del Departamento de Servicios Financieros y otros involucrados.<\/p>\n\n\n\n
Ese d\u00eda, entre las 12:09 y las 14:14 horas., fueron realizadas 29 operaciones electr\u00f3nicas con cargo a la cuenta institucional de Tribunal, por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos sin autorizaci\u00f3n o justificaci\u00f3n legal alguna, de estas operaciones, 25 fueron realizadas con el dispositivo de seguridad bancario tipo \u201ctoken\u201d 002 asignado a Tom\u00e1s \u201cN\u201d, y cuatro m\u00e1s con el \u201ctoken\u201d 003, utilizado por Omar \u201cN\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Al continuar con la investigaci\u00f3n para el esclarecimiento de los hechos, la Fiscal\u00eda del Estado de M\u00e9xico solicit\u00f3 informaci\u00f3n y diversas documentales a la instituci\u00f3n que maneja la cuenta bancaria relacionada con los mismos, adicionalmente solicit\u00f3 informaci\u00f3n a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), as\u00ed como a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de igual forma se analizaron datos con respecto a las cuentas a donde fueron depositados los recursos as\u00ed como diversas entrevistas recabadas por el Agente del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Los actos de investigaci\u00f3n lograron establecer que las 29 transferencias electr\u00f3nicas realizadas desde la cuenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de M\u00e9xico fueron a cuentas bancarias de beneficiarios que no son empleados ni proveedores de dicho \u00f3rgano, por lo que no se advierte motivo l\u00edcito alguno que justificara el env\u00edo de los recursos p\u00fablicos a sus cuentas personales.<\/p>\n\n\n\n
Dos de las cuentas receptoras fueron aperturadas el 28 de noviembre de 2023, es decir, tres d\u00edas antes de que recibieran las transferencias, lo que constituye un indicio relevante de que fueron creadas exclusivamente para recibir y dispersar los recursos sustra\u00eddos.<\/p>\n\n\n\n
Respecto del resto de las cuentas beneficiarias, a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre la fecha de apertura, en tanto que se tiene acreditado que todas las cuentas fueron dadas de alta en el portal bancario institucional como beneficiarias de transferencias del TRIJAEM el mismo d\u00eda y con diferencia de pocos minutos entre cada registro, lo cual evidencia una clara coordinaci\u00f3n para realizar las operaciones en un corto lapso de tiempo y con ello dificultar su rastreo y control.<\/p>\n\n\n\n
Por estos hechos, la Fiscal\u00eda del Estado de M\u00e9xico ha obtenido vinculaci\u00f3n para Tom\u00e1s \u00abN\u00bb y Omar \u00abN\u00bb, ambos se encuentran con medida de prisi\u00f3n preventiva justificada. A los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.<\/p>\n\n\n\n